In 2015, it goes without saying that Banking is an increasingly complex as well as a global business. Leading Banks now generate a large amount of revenue in Global markets and this is generally true of all major worldwide banks. Financial crime is a huge concern for banking institutions given the complexity of the products they offer their millions of customers, large global branch networks and operations spanning the spectrum of financial services. The BSA (Bank Secrecy Act) requires U.S. financial institutions to assist U.S. government agencies to detect and prevent money laundering. Specifically, the act requires financial institutions to keep records of cash purchases of negotiable instruments, to file reports of cash transactions exceeding $10,000 (daily aggregate amount), and to report suspicious activity that might signify money laundering, tax evasion, or other criminal activities. After the terrorist attacks of 2001, the US Patriot Act was passed into law by Congress. The Patriot Act augments the BSA with Know Your Customer (KYC) legislation which mandates that Banking institutions be completely aware of their customer’s identities and transaction patterns with a view of monitoring account activity. This webinar discusses the key business issues and technology considerations in moving your AML regime to a Hadoop based infrastructure and the key benefits in doing so.

Hora

16:00 - 17:00 hs GMT+1

Organizador

Hortonworks
Compartir
Enviar a un amigo
Mi email *
Email destinatario *
Comentario *
Repite estos números *
Control de seguridad
Marzo / 2026 292 webinars
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Lun 23 de Marzo de 2026
Mar 24 de Marzo de 2026
Mié 25 de Marzo de 2026
Jue 26 de Marzo de 2026
Vie 27 de Marzo de 2026
Sáb 28 de Marzo de 2026
Dom 01 de Marzo de 2026
Lun 02 de Marzo de 2026
Mar 03 de Marzo de 2026
Mié 04 de Marzo de 2026
Jue 05 de Marzo de 2026
Vie 06 de Marzo de 2026
Sáb 07 de Marzo de 2026
Dom 08 de Marzo de 2026
Lun 09 de Marzo de 2026
Mar 10 de Marzo de 2026
Mié 11 de Marzo de 2026
Jue 12 de Marzo de 2026
Vie 13 de Marzo de 2026
Sáb 14 de Marzo de 2026
Dom 15 de Marzo de 2026
Lun 16 de Marzo de 2026
Mar 17 de Marzo de 2026
Mié 18 de Marzo de 2026
Jue 19 de Marzo de 2026
Vie 20 de Marzo de 2026
Sáb 21 de Marzo de 2026
Dom 22 de Marzo de 2026
Lun 23 de Marzo de 2026
Mar 24 de Marzo de 2026
Mié 25 de Marzo de 2026
Jue 26 de Marzo de 2026
Vie 27 de Marzo de 2026
Sáb 28 de Marzo de 2026
Dom 29 de Marzo de 2026
Lun 30 de Marzo de 2026
Mar 31 de Marzo de 2026
Mié 01 de Marzo de 2026
Jue 02 de Marzo de 2026
Vie 03 de Marzo de 2026
Sáb 04 de Marzo de 2026
Dom 05 de Marzo de 2026

.

  • Comparativas de Software

    ¿No te salen las cuentas en la nube?

    La nube tiene importantes ventajas: ahorros de costes, facilidad para trabajar en equipos remotos, menor necesidad de administración de la infraestructura, mejoras de seguridad, etc. Sin embargo, al comentar con algunos clientes la posibilidad de migrar las licencias de Atlassian a cloud, me comentaron que habían hecho alguna experiencia de migración y no le salían tan bien las cuentas. Estos comentarios me hicieron reflexionar sobre cuáles podían ser las causas de que no salieran las cuentas y permitirme ofrecer algunas recomendaciones y consejos. ... Leer más

    Publicado el 22-Dic-2021 • 14.40hs

    0 comentarios

  • TODOS Comparativas de Software PDF

    Comparativas de software ERP para todos los sectores

    Publicado el 27-Set-2021 • 12.50hs

  • TODOS Comparativas de Software PDF

    Comparativas de software ERP para Fabricación

    Publicado el 27-Set-2021 • 09.51hs

.

.

.

.

.

Más Secciones »

Hola Invitado